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行业资讯
虚拟货币传销乱象丛生,2025 年新趋势与打击思路揭秘
近期虚拟货币传销案件频发,2025年呈现新趋势与更隐蔽的操作手法。典型案例包括: 1. “煜志金融”百亿传销案: 该平台虚构香港交易所背景,宣称拥有300万会员、200亿资金,以高收益(月收益最高达370.6%)为诱饵,采用“静态+动态”收益模式和多级分销体系吸引投资者。在跑路前,平台通过“精细化收割”手段,分批冻结账户、清零余额,最终卷款潜逃,多地已发布风险预警并立案调查。 2. 2025年虚拟货币传销新趋势: ◦ 发行平台币:利用Solana、BSC等公链的“一键发币”功能,降低技术门槛,增加取证难度。 ◦ 稳定币成新噱头:借香港稳定币监管法案落地之势,伪装成合规稳定币发行方进行非法集资。 ◦ 资金运作更隐蔽:涉案资金被快速拆分、跨链转移、层层清洗,难以追踪。 3. 打击思路: 重点关注资金流向、人员层级关系、虚假宣传内容和可疑人员身份,结合链上数据分析工具(如链必追)进行侦破。
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公安部公布4起打击整治涉体育领域“饭圈”违法犯罪典型案例
公安机关网安部门将继续强化工作举措,依法严厉打击涉体育领域“饭圈”违法犯罪行为。
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